Hĺbková kontrola a preverovanie obchodných partnerov
Minimalizujte riziko ešte pred začatím spolupráce: Overte dôveryhodnosť svojho ďalšieho obchodného partnera, dodávateľa alebo investície.
V dnešnej prepojenej globálnej ekonomike každá nová obchodná spolupráca prináša príležitosti aj riziká. Neidentifikované záväzky, problémy s reputáciou alebo nelegálne či nevyhovujúce praktiky v rámci partnerových operácií môžu viesť k významným finančným stratám, právnym komplikáciám a poškodeniu značky. Bežné kontroly už nestačia. ScamNemesis poskytuje komplexnú, odborníkmi vedenú hĺbkovú kontrolu (investigative due diligence), ktorá vám prináša kľúčové informácie na strategické rozhodovanie s istotou. Naša rýchla a detailná analýza odhaľuje fakty za číslami a zabezpečuje, že subjekty, s ktorými spolupracujete, sú legitímne, spoľahlivé a zodpovedajú vašim štandardom integrity.
Kedy je profesionálna due diligence nevyhnutná?
Naše dôverné vyšetrovacie služby sú určené pre náročné obchodné situácie, kde je dôkladné preverenie nevyhnutné. Poskytujeme kľúčové informácie
Hodnotenie strategických partnerstiev aspoločných projektov
Predtým, než investujete kapitál a zdroje, je nevyhnutné overiť operačnú, finančnú a reputačnú spoľahlivosť potenciálneho partnera. Naša analýza potvrdzuje legitímnosť subjektu a jeho kľúčových predstaviteľov, čím zabezpečuje, že svoje podnikanie budujete na pevnom základe.
Predtým, než investujete kapitál a zdroje, je nevyhnutné overiť operačnú, finančnú a reputačnú spoľahlivosť potenciálneho partnera. Naša analýza potvrdzuje legitímnosť subjektu a jeho kľúčových predstaviteľov, čím zabezpečuje, že svoje podnikanie budujete na pevnom základe.
Preverenie kľúčových dodávateľov a predajcov
Odolný a etický dodávateľský reťazec je kľúčovým obchodným aktívom. Preverujeme vašich kľúčových dodávateľov z hľadiska finančnej stability, súladu s predpismi, negatívnych mediálnych zmienok a ďalších varovných signálov, ktoré by mohli znamenať riziko prerušenia spolupráce alebo poškodenia reputácie. Zabezpečte, aby bol váš dodávateľský reťazec zdrojom sily, nie slabým miestom.
Odolný a etický dodávateľský reťazec je kľúčovým obchodným aktívom. Preverujeme vašich kľúčových dodávateľov z hľadiska finančnej stability, súladu s predpismi, negatívnych mediálnych zmienok a ďalších varovných signálov, ktoré by mohli znamenať riziko prerušenia spolupráce alebo poškodenia reputácie. Zabezpečte, aby bol váš dodávateľský reťazec zdrojom sily, nie slabým miestom.
Predinvestičné a M&A preverovanie
Pre private equity firmy, venture kapitálových investorov a tímy korporátneho rozvoja naše služby poskytujú nevyhnutnú vrstvu predbežnej kontroly integrity a reputácie. Identifikujeme kritické varovné signály — ako neohlásené súdne spory, prepojenia na sankcionované osoby alebo históriu podvodov — ktoré by mohli uniknúť bežným finančným auditom, a umožňujeme vám tak pokračovať v transakcii s väčšou istotou.
Pre private equity firmy, venture kapitálových investorov a tímy korporátneho rozvoja naše služby poskytujú nevyhnutnú vrstvu predbežnej kontroly integrity a reputácie. Identifikujeme kritické varovné signály — ako neohlásené súdne spory, prepojenia na sankcionované osoby alebo históriu podvodov — ktoré by mohli uniknúť bežným finančným auditom, a umožňujeme vám tak pokračovať v transakcii s väčšou istotou.
Preverenie významných klientov (súlad s KYB)
Chráňte svoju spoločnosť pred finančnou kriminalitou a zároveň splňte prísne regulatorné požiadavky (napr. AML/CFT). Náš proces overovania Know Your Business (KYB) potvrdzuje totožnosť a legitímnosť nových firemných klientov, analyzuje ich vlastnícku štruktúru na identifikáciu skutočných majiteľov (UBO) a preveruje ich voči sankciám alebo trestnoprávnej histórii.
Chráňte svoju spoločnosť pred finančnou kriminalitou a zároveň splňte prísne regulatorné požiadavky (napr. AML/CFT). Náš proces overovania Know Your Business (KYB) potvrdzuje totožnosť a legitímnosť nových firemných klientov, analyzuje ich vlastnícku štruktúru na identifikáciu skutočných majiteľov (UBO) a preveruje ich voči sankciám alebo trestnoprávnej histórii.
🔒 Zaručená dôvernosť a diskrétnosť. Chránime vaše súkromie.
Všetky informácie sú dôverné a anonymné. Nikdy ich nezdieľame bez vášho súhlasu.
Náš vyšetrovací proces: Špičková due diligence naprieč štyrmi operačnými úrovňami
Každé vyšetrovanie, ktoré vykonávame, je realizované ako precízna operácia — spája metodiku spravodajských služieb s analytickou disciplínou špičkových vyšetrovatelov. Náš prístup stojí na štyroch silných pilieroch a využíva stovky globálnych dátových zdrojov, pokročilé OSINT techniky a vlastné databázy. Výsledok presahuje bežné „overenie“ — ide o komplexnú analýzu rizík riadenú spravodajskými faktami.
1. Firemná identita a právna štruktúra
Analyzujeme právnu štruktúru spoločnosti do najmenších detailov. Náš tím overuje jej právnu existenciu, vlastnícku štruktúru a regulačný status v medzinárodných obchodných registroch — vrátane tých, ktoré nie sú bežne dostupné.
Analyzujeme právnu štruktúru spoločnosti do najmenších detailov. Náš tím overuje jej právnu existenciu, vlastnícku štruktúru a regulačný status v medzinárodných obchodných registroch — vrátane tých, ktoré nie sú bežne dostupné.
2. Finančná integrita a reputačné riziká
Mapujeme finančné zdravie a reputačný profil cieľového subjektu. Naši analytici skúmajú verejné záznamy, súdne spisy, úniky dát a hĺbkovo získané mediálne zdroje, aby odhalili potenciálne finančné riziká, nezrovnalosti alebo varovné signály.
Mapujeme finančné zdravie a reputačný profil cieľového subjektu. Naši analytici skúmajú verejné záznamy, súdne spisy, úniky dát a hĺbkovo získané mediálne zdroje, aby odhalili potenciálne finančné riziká, nezrovnalosti alebo varovné signály.
3. Digitálna stopa a mapovanie aktív
Pomocou pokročilých OSINT a kybernetických nástrojov sledujeme online prítomnosť subjektu, históriu domén, digitálne aktíva a technickú infraštruktúru. Tento prístup nám umožňuje odhaliť skryté prepojenia, nezverejnené aktíva alebo známky podvodnej činnosti.
Pomocou pokročilých OSINT a kybernetických nástrojov sledujeme online prítomnosť subjektu, históriu domén, digitálne aktíva a technickú infraštruktúru. Tento prístup nám umožňuje odhaliť skryté prepojenia, nezverejnené aktíva alebo známky podvodnej činnosti.
4. Ľudský faktor a preverenie vedenia
Za každou spoločnosťou stoja ľudia — a práve tu vzniká väčšina rizík. Vykonávame dôkladné overenie kariéry, reputácie a možných konfliktov záujmov kľúčových osôb, vrátane skutočných majiteľov (UBO), aby sme odhalili hrozby, ktoré ostatní často prehliadajú.
Za každou spoločnosťou stoja ľudia — a práve tu vzniká väčšina rizík. Vykonávame dôkladné overenie kariéry, reputácie a možných konfliktov záujmov kľúčových osôb, vrátane skutočných majiteľov (UBO), aby sme odhalili hrozby, ktoré ostatní často prehliadajú.
Čo získate: Z due diligence
Náš vyšetrovací tím spája odborníkov s praxou v poradenských firmách Big 4, vojenskej spravodajskej službe a medzinárodných bezpečnostných agentúrach. Každé vyšetrovanie vykonávajú certifikovaní špecialisti s prestížnymi oprávneniami, ako sú CFE®, CAMS®, CISA®, CISM® a OSCP®, čím zaručujú najvyššiu úroveň presnosti, kvality a profesionálnej expertízy.
Komplexná a praktická správa
Výsledkom našej práce je podrobná, prehľadne štruktúrovaná PDF správa, doručená do 30 dní. Dokument je koncipovaný ako praktický návod pre strategické rozhodovanie a poskytuje všetky kľúčové informácie o cieľovom subjekte, jeho rizikách a obchodnej spoľahlivosti.
Výsledkom našej práce je podrobná, prehľadne štruktúrovaná PDF správa, doručená do 30 dní. Dokument je koncipovaný ako praktický návod pre strategické rozhodovanie a poskytuje všetky kľúčové informácie o cieľovom subjekte, jeho rizikách a obchodnej spoľahlivosti.
360° správa o inteligencii
Správa poskytuje kompletný prehľad o obchodných rizikách, finančnej integrite, reputácii a dôveryhodnosti partnera alebo investície. Naša due diligence je proaktívnym nástrojom na ochranu kapitálu, reputácie a obchodných záujmov, odhaľuje skryté hrozby a minimalizuje finančné a právne riziká.
Správa poskytuje kompletný prehľad o obchodných rizikách, finančnej integrite, reputácii a dôveryhodnosti partnera alebo investície. Naša due diligence je proaktívnym nástrojom na ochranu kapitálu, reputácie a obchodných záujmov, odhaľuje skryté hrozby a minimalizuje finančné a právne riziká.
Transparentné ceny bez prekvapení
Naše služby poskytujeme za pevne stanovenú cenu, bez ďalších alebo skrytých poplatkov. Presne viete, čo získavate — žiadne nepríjemné prekvapenia.
Naše služby poskytujeme za pevne stanovenú cenu, bez ďalších alebo skrytých poplatkov. Presne viete, čo získavate — žiadne nepríjemné prekvapenia.
„Šťastie je, keď sa príprava stretne s príležitosťou.“
— Seneca
Spustite firemne vyšetrovanie a due diligence v 3 jednoduchých krokoch
1. Vyplňte online formulár pre overenie spoločnosti
Vyplňte náš online formulár s informáciami o cieľovej spoločnosti alebo obchodnom partnerovi. Formulár je rýchly, jednoduchý a všetky údaje sú spracované s prísnou dôvernosťou.
Po odoslaní formulára:
A. Vytvoríme bezpečný a súkromný komunikačný kanál.
B. Podrobne vysvetlíme celý proces due diligence a analýzy rizík.
C. Poskytneme presnú cenovú ponuku na základe rozsahu správy a zložitosti overenia.
Vyplňte náš online formulár s informáciami o cieľovej spoločnosti alebo obchodnom partnerovi. Formulár je rýchly, jednoduchý a všetky údaje sú spracované s prísnou dôvernosťou.
Po odoslaní formulára:
A. Vytvoríme bezpečný a súkromný komunikačný kanál.
B. Podrobne vysvetlíme celý proces due diligence a analýzy rizík.
C. Poskytneme presnú cenovú ponuku na základe rozsahu správy a zložitosti overenia.
2. Uskutočnite bezpečnú platbu
Dokončite svoju objednávku prostredníctvom jednej z našich platobných brán. Prijímame:
A. Kreditné karty
B. Bankové prevody
C. Kryptomeny
Transparentná, pevne stanovená cena zaručuje, že nebudú účtované žiadne skryté poplatky ani dodatočné náklady.
Dokončite svoju objednávku prostredníctvom jednej z našich platobných brán. Prijímame:
A. Kreditné karty
B. Bankové prevody
C. Kryptomeny
Transparentná, pevne stanovená cena zaručuje, že nebudú účtované žiadne skryté poplatky ani dodatočné náklady.
3. Obdržíte svoju podrobnú správu z due diligence
Náš tím skúsených analytikov okamžite zahajuje vyšetrovanie. Do 30 dní vám zašleme komplexnú PDF správu e-mailom. Správa obsahuje:
A. Overenie firemnej identity a právneho statusu
B. Analýzu vlastníckej a riadiacej štruktúry vrátane skutočných majiteľov (UBO)
C. Hodnotenie finančnej integrity a platobnej schopnosti
D. Posúdenie reputácie a rizík obchodného partnera alebo investície
E. Audit digitálnej stopy a online aktív
Tento 360° inteligentný profil poskytuje kľúčové poznatky pre strategické rozhodovanie, ochranu kapitálu a minimalizáciu právnych či finančných rizík.
Náš tím skúsených analytikov okamžite zahajuje vyšetrovanie. Do 30 dní vám zašleme komplexnú PDF správu e-mailom. Správa obsahuje:
A. Overenie firemnej identity a právneho statusu
B. Analýzu vlastníckej a riadiacej štruktúry vrátane skutočných majiteľov (UBO)
C. Hodnotenie finančnej integrity a platobnej schopnosti
D. Posúdenie reputácie a rizík obchodného partnera alebo investície
E. Audit digitálnej stopy a online aktív
Tento 360° inteligentný profil poskytuje kľúčové poznatky pre strategické rozhodovanie, ochranu kapitálu a minimalizáciu právnych či finančných rizík.
Prečo zvoliť ScamNemesis pre pokročilé obchodné spravodajstvo?
Náš vyšetrovací tím spája odborníkov s praxou v oblasti vojenskej spravodajskej činnosti, OSINT/SOCMINT operácií a vyšetrovaní korporácií v rámci Big 4. Každé vyšetrovanie vykonávajú certifikovaní špecialisti s oprávneniami ako CFE®, CAMS®, CISA®, CISM®, OSCP®, doplnenými vojenskými certifikátmi v oblasti spravodajstva a kybernetickej bezpečnosti.
Využívame pokročilé techniky analýzy otvorených zdrojov (OSINT) a digitálnej analýzy na overenie firemnej identity, vlastníckej štruktúry, finančnej integrity, reputácie a online prítomnosti partnerov, dodávateľov alebo investičných cieľov. Náš prístup integruje stovky globálnych databáz, obchodných registrov a vlastných zdrojov, čím poskytuje 360° pohľad na riziká a spoľahlivosť.
Všetky údaje sú spracovávané podľa prísnych štandardov dôvernosti a bezpečnosti. Naša služba je transparentná a bez skrytých poplatkov, pričom poskytuje komplexnú, prehľadne štruktúrovanú správu, ktorá podporuje strategické rozhodovanie, prevenciu finančných rizík a ochranu reputácie vašej spoločnosti.
Využívame pokročilé techniky analýzy otvorených zdrojov (OSINT) a digitálnej analýzy na overenie firemnej identity, vlastníckej štruktúry, finančnej integrity, reputácie a online prítomnosti partnerov, dodávateľov alebo investičných cieľov. Náš prístup integruje stovky globálnych databáz, obchodných registrov a vlastných zdrojov, čím poskytuje 360° pohľad na riziká a spoľahlivosť.
Všetky údaje sú spracovávané podľa prísnych štandardov dôvernosti a bezpečnosti. Naša služba je transparentná a bez skrytých poplatkov, pričom poskytuje komplexnú, prehľadne štruktúrovanú správu, ktorá podporuje strategické rozhodovanie, prevenciu finančných rizík a ochranu reputácie vašej spoločnosti.
Chráňte záujmy svojej spoločnosti.
Objednajte si svoju správu z due diligence ešte dnes. Urobte svoj ďalší strategický krok s istotou. Naša odborná analýza vám poskytne jasnosť potrebnú na to, aby ste nepracovali s nevhodnými partnermi, a pomôže vám ušetriť značný čas a peniaze. Jeden z našich klientov povedal: „Zaplatil som 5 000 USD za analýzu a ušetril 1,5 milióna USD na zlej investícii,“ čo dokonale ilustruje hodnotu našej služby. Obchodné riziko vždy existuje, no s nami ho môžete významne znížiť.